Według ustaleń śledczych na konta zatrzymanych mężczyzn dokonano transferu gotówki, która pochodziła z oszustw popełnionych za granicą Polski. Pokrzywdzonymi są podmioty z Republiki Południowej Afryki oraz z Włoch. W ciągu ostatnich czterech miesięcy podejrzani zorganizowali przepływ na konta założone w Polce prawie 450 tys. euro. Na jednym z używanych przez sprawców polskich rachunków zabezpieczono 345.250,00 euro.  

Podejrzanym przedstawiono zarzuty, obejmujące pranie pieniędzy. Prokuratura przychyliła się do wniosku Policji o zastosowanie tymczasowych aresztowań wobec obydwu zatrzymanych, natomiast sąd wydał postanowienie w przedmiocie zastosowania tego środka zapobiegawczego na okres 3 miesięcy. Nadto sąd postanowił, że środek ten ulegnie uchyleniu w przypadku wpłaty poręczenia majątkowego.

źródło: KWP w Lublinie