Funkcjonariusze Wydziału w Tarnobrzegu Zarządu w Rzeszowie Centralnego Biura Śledczego Policji wspólnie z funkcjonariuszami Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni, pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie, zatrzymali 17 podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, zajmującej się wystawianiem fikcyjnych faktur VAT, tzw. faktur kosztowych. Członkowie przedmiotowej grupy, w okresie jej działalności wystawili faktury o wartości co najmniej 65 milionów złotych.
W wyniku prowadzonych czynności funkcjonariusze ustalili, że na terenie województwa mazowieckiego działa zorganizowana grupa przestępcza, której członkowie wprowadzają do obrotu prawnego nierzetelne faktury VAT oraz podrobione i poświadczające nieprawdę dokumenty dotyczące rzekomego obrotu różnego rodzaju usługami i towarami. Według śledczych, członkowie grupy przy wykorzystaniu do tego celu całkowicie fikcyjnych lub częściowo legalnie działających podmiotów gospodarczych, wytwarzali tzw. puste faktury VAT.
Ponad 100 funkcjonariuszy CBŚP i KAS przeprowadziło działania w miejscach zamieszkania podejrzanych, siedzibach spółek i biur rachunkowych na terenie województw mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego. W trakcie czynności dokonano przeszukań blisko 30 adresów przedsiębiorców i biur księgowych. W wyniku przeprowadzonej akcji zatrzymano 17 osób, którym prokurator z Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie przedstawił zarzuty dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wystawiania i przyjmowania nierzetelnych faktur VAT, w tym zarzuty dotyczące tzw. zbrodni vatowskiej. Wśród osób zatrzymanych byli wystawcy i odbiorcy faktur oraz osoba pełniąca funkcję księgowej. W miejscach prowadzonych czynności zabezpieczono dokumentację księgową, sprzęt komputerowy, telefony komórkowe oraz cyfrowe nośniki danych.
Sąd na wniosek prokuratora, wobec jednej z zatrzymanych osób zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Wobec pozostałych zatrzymanych osób zostały zastosowane środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych, dozoru Policji i zakazu opuszczania kraju.
Sprawa ma charakter rozwojowy.
źródło: CBŚP
