Funkcjonariusze katowickiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali czworo członków zorganizowanej  grupy przestępczej wyłudzającej VAT na wielką skalę – przedsiębiorcy prowadzili swą działalność na terenie województw kujawsko-pomorskiego i  zachodniopomorskiego.

W jednym z wątków śledztwa nadzorowanego przez Wydział VI ds. Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Katowicach badana jest działalność zorganizowanej grupy przestępczej, która zajmowała się fikcyjnym obrotem stalą. Przestępczy proceder polegał na pozorowaniu transakcji handlowych w wewnątrzwspólnotowym obrocie stalą w celu wyłudzenia zwrotu podatku VAT.

W toku śledztwa ustalono, że w nielegalne działania  brały udział firmy zagraniczne, działające na terenie Czech. Sprawcy podejmowali też działania, mające na celu udaremnienie lub znaczne utrudnienie ustalenia pochodzenia zdobytych w ten sposób środków finansowych.

Członkowie grupy przestępczej Beata K., Krzysztof K., Krzysztof Z. i Krystyna Z.  usłyszeli już zarzuty. Względem podejrzanych zastosowane zostały środki zapobiegawcze w postaci: poręczeń majątkowych w kwotach od 50 tys. zł do 150 ty. zł , a także dozorów Policji oraz zakazu opuszczania kraju.

Straty Skarbu Państwa z tytułu nieodprowadzonego podatku VAT wstępnie szacowane są na kwotę 30 mln 890 tys. zł. Jak podaje CBA sprawa jest rozwojowa.

źródło: CBA